Formación Especializada 2025
Talleres intensivos diseñados para fortalecer las competencias profesionales en prevención de fraude financiero y análisis de riesgo
Taller Fundamentos de Detección de Fraude
Presencial + OnlineSesión introductoria que abarca metodologías básicas para identificar patrones sospechosos en transacciones financieras. Incluye casos prácticos del sector bancario español y técnicas de análisis de comportamiento.
Análisis Avanzado de Riesgo Operacional
Formato HíbridoWorkshop especializado en herramientas tecnológicas para evaluación de riesgo. Se trabajará con software específico y casos reales de entidades financieras, con enfoque en prevención proactiva.
Masterclass: Fraude Digital y Ciberseguridad
Sesión ExclusivaSesión avanzada enfocada en amenazas digitales emergentes y métodos de protección. Incluye análisis de casos recientes, tendencias del sector y estrategias de implementación organizacional.
Cronograma de Preparación
Apertura de Inscripciones
Las inscripciones estarán disponibles online. Recomendamos realizar la reserva con antelación debido al cupo limitado de cada taller.
- CV actualizado con experiencia en sector financiero
- Carta de motivación (opcional pero recomendada)
- Certificados de formación previa relacionada
Preparación y Material Previo
Los participantes confirmados recibirán material preparatorio y acceso a la plataforma de recursos. Es importante dedicar tiempo a revisar estos contenidos antes del evento.
- Lectura de manual introductorio (2-3 horas)
- Visionado de videos explicativos básicos
- Completar cuestionario de autoevaluación
- Instalación de software para talleres prácticos
Desarrollo de Talleres
Ejecución de los tres talleres programados con seguimiento personalizado. Cada sesión incluye teoría, casos prácticos y networking profesional.
- Participación activa en dinámicas grupales
- Presentación de casos prácticos resueltos
- Evaluación continua y feedback individual
- Networking con profesionales del sector
Certificación y Seguimiento
Entrega de certificados de participación y establecimiento de plan de seguimiento profesional. Los participantes tendrán acceso continuado a recursos actualizados.
- Certificado oficial de participación
- Acceso a comunidad profesional online
- Updates mensuales sobre normativas
- Descuentos en futuras formaciones especializadas
Información Práctica
Instalaciones
Nuestras aulas cuentan con tecnología audiovisual de última generación, conexión Wi-Fi de alta velocidad y espacios diseñados para el aprendizaje colaborativo. Ambiente profesional y cómodo para maximizar la experiencia formativa.
Profesorado
Formadores con más de 15 años de experiencia en entidades bancarias y consultoras especializadas. Conocimiento profundo de la regulación española y europea, además de casos prácticos actuales del mercado financiero.
Metodología
Enfoque práctico con 70% de casos reales y dinámicas grupales. Cada participante trabajará con herramientas específicas del sector y desarrollará competencias aplicables inmediatamente en su entorno profesional.